Prevenzione della criminalità finanziaria e antiriciclaggio Elementi essenziali dell'antiriciclaggio
London Business Training & Consulting
Informazione chiave
Posizione del campus
London, Regno Unito
Le lingue
Inglese
Formato di studio
Nel campus
Durata
1 settimana
Ritmo
Tempo pieno
Tasse universitarie
GBP 3.415
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introduzione
Questo corso si propone di descrivere e spiegare gli elementi essenziali del lavoro internazionale per l'eradicazione della criminalità finanziaria in connessione con il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche. Definisce il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, oltre a identificare i parametri generali per conoscere il proprio cliente, indipendentemente dal settore.
Il corso identifica anche le tre fasi del riciclaggio di denaro e come possono essere utilizzate in un programma di adeguata verifica della clientela (CDD). Descrive le principali organizzazioni di regolamentazione e definizione degli standard, incluso il loro background e dominio di lavoro. Contrasta e confronta anche le principali normative antiriciclaggio degli Stati Uniti, dell'UE e del Regno Unito.
Il corso si concluderà con un riepilogo dei principali punti di apprendimento, seguito da un esercizio di pianificazione delle azioni al fine di applicare le conoscenze e le competenze acquisite immediatamente dopo il rientro al lavoro. Il supporto post-corso è disponibile anche in relazione all'attuazione del tuo piano d'azione, fino a sei (6) mesi dopo il completamento del corso.
Ordine del giorno
Anti riciclaggio di denaro AML e lotta al finanziamento del terrorismo
- Che cos'è l'antiriciclaggio di denaro (AML)?
- Cos'è la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT)?
- Cos'è Conosci il tuo cliente (KYC)?
Come identificare il riciclaggio di denaro
- Due diligence del cliente (CDD)
- Tre fasi del riciclaggio di denaro
- Il ruolo dei centri finanziari off-shore
Antiriciclaggio AML – Organismi di regolamentazione e standard
- Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
- Il gruppo direttivo congiunto sul riciclaggio di denaro (JMLSG)
- Egmont Gruppo di unità di informazione finanziaria
- Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA)
Antiriciclaggio Antiriciclaggio – Regolamento e Legislazione
- Legge sui proventi del crimine del Regno Unito (POCA)
- Legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (FCPA)
- Il PATRIOT ACT USA
- La quinta direttiva antiriciclaggio dell'UE
Revisione del corso
- Sintesi e riepilogo dei principali obiettivi di apprendimento
- Pianificazione
Risultati di apprendimento
Al termine di questo corso, sarai in grado di:
- Essere in grado di distinguere tra varie forme di riciclaggio di denaro e attività di finanziamento del terrorismo.
- Spiegare come il riciclaggio di denaro può essere identificato attraverso l'uso di programmi di adeguata verifica della clientela ben progettati.
- Delineare come è organizzato il lavoro presso la Financial Action Task Force e come influenza le attività antiriciclaggio in tutto il mondo.
- Generalizzare e confrontare tra loro le principali normative antiriciclaggio globali.
- Implementare un piano d'azione sul posto di lavoro utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso.
Pubblico di destinazione
La consapevolezza dell'antiriciclaggio è universale ed è rilevante per ogni persona, azienda e dipartimento governativo. Ciò è particolarmente vero se lavori in una delle seguenti funzioni:
- È possibile pagare per questi account
- Crediti
- Contrattazione
- Conformità
- Gestione del rischio
- Dirigenti con responsabilità dei controlli interni antiriciclaggio.
- Personale di audit interno ed esterno.
- Avvocati e personale di supporto.
- Segretari di società