Prevenzione avanzata della criminalità finanziaria e antiriciclaggio AML London Business Training & Consulting

Questo corso si propone di descrivere e spiegare gli elementi essenziali del lavoro internazionale per l'eradicazione della criminalità finanziaria in connessione con il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche. Definisce il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, oltre a identificare i parametri generali per conoscere il proprio cliente, indipendentemente dal settore.

Il corso identifica anche le tre fasi del riciclaggio di denaro e come possono essere utilizzate in un programma di adeguata verifica della clientela (CDD). Descrive le principali organizzazioni di regolamentazione e definizione degli standard, incluso il loro background e dominio di lavoro. Contrasta e confronta anche le principali normative antiriciclaggio degli Stati Uniti, dell'UE e del Regno Unito.

Questo corso approfondisce due aree complicate del lavoro antiriciclaggio e incoraggia i partecipanti ad adottare misure collaudate per la loro scoperta e gestione. Analizza in che modo il commercio interno e internazionale viene sovvertito dalle attività di riciclaggio di denaro e quanto sia grave questa minaccia.

Il corso classifica anche le tecniche utilizzate per nascondere la vera origine e la titolarità effettiva dei beni e invita a un'analisi critica delle vulnerabilità che vengono sfruttate. Distingue tra le principali componenti dell'approccio basato sul rischio e richiede un occhio critico per stabilire in che modo differiscono. Sviluppa inoltre un piano antiriciclaggio attuabile in linea con il Financial Action Task Force (FATF) e basato sui suoi cinque pilastri.

Il corso si concluderà con un riepilogo dei principali punti di apprendimento, seguito da un esercizio di pianificazione delle azioni al fine di applicare le conoscenze e le competenze acquisite immediatamente dopo il rientro al lavoro. Il supporto post-corso è disponibile anche in relazione all'attuazione del tuo piano d'azione, fino a sei (6) mesi dopo il completamento del corso.

Ordine del giorno

Anti riciclaggio di denaro AML e lotta al finanziamento del terrorismo

• Che cos'è l'antiriciclaggio di denaro (AML)?
• Cos'è la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT)?
• Cos'è Conosci il tuo cliente (KYC)?

Come identificare il riciclaggio di denaro

• Due diligence del cliente (CDD)
• Tre fasi del riciclaggio di denaro
• Il ruolo dei centri finanziari off-shore

Antiriciclaggio AML – Organismi di regolamentazione e standard

• Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
• Il gruppo direttivo congiunto sul riciclaggio di denaro (JMLSG)
• Egmont Gruppo di unità di informazione finanziaria
• Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA)

Antiriciclaggio Antiriciclaggio – Regolamento e Legislazione

• Legge sui proventi del crimine del Regno Unito (POCA)
• Legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (FCPA)
• Il PATRIOT ACT USA
• La quinta direttiva antiriciclaggio dell'UE

Riciclaggio di denaro basato sul commercio TBML

• Indicatori di rischio TBML
• Settori economici e prodotti vulnerabili all'attività TBML
• Tecniche comuni di riciclaggio di denaro basate sul commercio
• Valutazione degli attuali rischi di riciclaggio di denaro derivanti dal commercio

Occultamento della proprietà effettiva

• Tecniche utilizzate per oscurare la proprietà effettiva
• Panoramica degli intermediari comunemente sfruttati
• Panoramica delle vulnerabilità

Efficaci misure antiriciclaggio

• Approccio basato sul rischio (RBA)
• Segnalazioni di attività sospette (SAR)
• Due diligence rafforzata (EDD)
• Persone politicamente esposte (PEP)

Progettazione di un programma antiriciclaggio

• I cinque pilastri di un programma antiriciclaggio
• Allineare il tuo programma antiriciclaggio con la Financial Action Task Force (FATF)
• Responsabile della conformità antiriciclaggio dedicato

Revisione del corso

• Sintesi e riepilogo dei principali obiettivi di apprendimento
• Pianificazione

Pubblico di destinazione

La consapevolezza dell'antiriciclaggio è universale ed è rilevante per ogni persona, azienda e dipartimento governativo. Ciò è particolarmente vero se lavori in una delle seguenti funzioni:

• È possibile pagare per questi account
• Crediti
• Contrattazione
• Conformità
• Gestione del rischio
• Dirigenti con responsabilità dei controlli interni antiriciclaggio.
• Personale di audit interno ed esterno.
• Avvocati e personale di supporto.
• Segretari di società

Risultati di apprendimento

Al termine di questo corso, sarai in grado di:

• Essere in grado di distinguere tra varie forme di riciclaggio di denaro e attività di finanziamento del terrorismo.
• Spiegare come il riciclaggio di denaro può essere identificato attraverso l'uso di programmi di adeguata verifica della clientela ben progettati.
• Delineare come è organizzato il lavoro presso la Financial Action Task Force e come influenza le attività antiriciclaggio in tutto il mondo.
• Generalizzare e confrontare tra loro le principali normative antiriciclaggio globali.
• Per giudicare se le attività basate su TBML sono adeguatamente contenute date le normative vigenti.
• Riassumendo le tecniche utilizzate e le vulnerabilità sfruttate nelle attività di occultamento degli asset.
• Per valutare l'approccio basato sul rischio e le sue parti componenti per l'efficacia AML.
• Progettare un proprio programma antiriciclaggio basato sul modello dei cinque pilastri GAFI.
• Implementare un piano d'azione sul posto di lavoro utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso.