Eccellenza nella prevenzione della criminalità finanziaria e nell'antiriciclaggio
London Business Training & Consulting
Informazione chiave
Posizione del campus
London, Regno Unito
Le lingue
Inglese
Formato di studio
Nel campus
Durata
1 settimana
Ritmo
Tempo pieno
Tasse universitarie
GBP 3.435
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La prima data di inizio
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introduzione
Questo corso approfondisce due aree complicate del lavoro antiriciclaggio e incoraggia i partecipanti ad adottare misure collaudate per la loro scoperta e gestione. Analizza in che modo il commercio interno e internazionale viene sovvertito dalle attività di riciclaggio di denaro e quanto sia grave questa minaccia.
Il corso classifica anche le tecniche utilizzate per nascondere la vera origine e la titolarità effettiva dei beni e invita a un'analisi critica delle vulnerabilità che vengono sfruttate. Distingue tra le principali componenti dell'approccio basato sul rischio e richiede un occhio critico per stabilire in che modo differiscono.
Il corso sviluppa un piano antiriciclaggio attuabile in linea con il Financial Action Task Force (FATF) e basato sui suoi cinque pilastri.
Il corso si concluderà con un riepilogo dei principali punti di apprendimento, seguito da un esercizio di pianificazione delle azioni al fine di applicare le conoscenze e le competenze acquisite immediatamente dopo il rientro al lavoro. Il supporto post-corso è disponibile anche in relazione all'attuazione del tuo piano d'azione, fino a sei (6) mesi dopo il completamento del corso.
Ordine del giorno
Riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML)
- Indicatori di rischio TBML
- Settori economici e prodotti vulnerabili all'attività TBML
- Tecniche comuni di riciclaggio di denaro basate sul commercio
- Valutazione degli attuali rischi di riciclaggio di denaro derivanti dal commercio
Occultamento della proprietà effettiva
- Tecniche utilizzate per oscurare la proprietà effettiva
- Panoramica degli intermediari comunemente sfruttati
- Panoramica delle vulnerabilità
Efficaci misure antiriciclaggio
- Approccio basato sul rischio (RBA)
- Segnalazioni di attività sospette (SAR)
- Due diligence rafforzata (EDD)
- Persone politicamente esposte (PEP)
Progettazione di un programma antiriciclaggio
- I cinque pilastri di un programma antiriciclaggio
- Allineare il tuo programma antiriciclaggio con la Financial Action Task Force (FATF)
- Responsabile della conformità antiriciclaggio dedicato
Revisione del corso
- Sintesi e riepilogo dei principali obiettivi di apprendimento
- Pianificazione
Pubblico di destinazione
La consapevolezza dell'antiriciclaggio è universale ed è rilevante per ogni persona, azienda e dipartimento governativo. Ciò è particolarmente vero se lavori in una delle seguenti funzioni:
- È possibile pagare per questi account
- Crediti
- Contrattazione
- Conformità
- Gestione del rischio
- Dirigenti con responsabilità dei controlli interni antiriciclaggio.
- Personale di audit interno ed esterno.
- Avvocati e personale di supporto.
- Segretari di società
Risultati di apprendimento
Al termine di questo corso, sarai in grado di:
- Per giudicare se le attività basate su TBML sono adeguatamente contenute date le normative vigenti.
- Riassumendo le tecniche utilizzate e le vulnerabilità sfruttate nelle attività di occultamento degli asset.
- Per valutare l'approccio basato sul rischio e le sue parti componenti per l'efficacia AML.
- Progettare un proprio programma antiriciclaggio basato sul modello dei cinque pilastri GAFI.
- Implementare un piano d'azione sul posto di lavoro utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso.