Diploma in Antiriciclaggio

Il Diploma in Anti-Money Laundering (AML) è progettato per fornire agli studenti di vari background professionali e interessanti la comprensione della storia e della natura del riciclaggio di denaro e dei reati di finanziamento del terrorismo. Esamina inoltre l'approccio speciale adottato dalla legislazione AML / TF (finanziamento del terrorismo) per prevenire questi reati.

Gli studenti valuteranno in dettaglio i vari obblighi imposti dalla normativa AML / TF agli istituti di credito e finanziari, tra cui, in particolare, i loro Responsabili Denunciati in materia di riciclaggio di denaro. Al termine del corso, gli studenti avranno una profonda conoscenza dei requisiti della legislazione in materia, in particolare, l'approccio basato sul rischio, la due diligence della clientela, la segnalazione di operazioni sospette, la tenuta dei registri, la formazione e la governance aziendale. Gli studenti apprenderanno inoltre le procedure di esecuzione penale e civile che attendono coloro che sono stati giudicati colpevoli o sospettati di reati di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.