10 Diritto finanziario programs found
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10 Diritto finanziario programs found
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In primo piano
London Business Training & Consulting
Eccellenza nella prevenzione della criminalità finanziaria e nell'antiriciclaggio
- London, Regno Unito
Corso
Tempo pieno
1 settimana
Nel campus
Inglese
Questo corso approfondisce due aree complicate del lavoro antiriciclaggio e incoraggia i partecipanti ad adottare misure collaudate per la loro scoperta e gestione. Analizza in che modo il commercio interno e internazionale viene sovvertito dalle attività di riciclaggio di denaro e quanto sia grave questa minaccia.
In primo piano
SOAS University of London
Diploma post-laurea in Finanza e diritto finanziario
- Online
Diploma post-laurea
Mezza giornata
1 anno
Insegnamento a distanza
Inglese
Questo Diploma è ideale per coloro che hanno già una certa esperienza in diritto o finanza. La capacità di ponderare la scelta dei moduli verso la legge o la finanza significherà che gli studenti possono personalizzare il loro apprendimento in base alle loro esigenze, interessi e competenze preesistenti.
In primo piano
European School of Banking Management
KYC Conosci il tuo cliente
- Milan, Italia
Corso
Tempo pieno
3 ore
Insegnamento a distanza
Italiano
Il Corso KYC, Conosci Il Tuo Cliente è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
In primo piano
London Business Training & Consulting
Prevenzione della criminalità finanziaria e antiriciclaggio Elementi essenziali dell'antiriciclaggio
- London, Regno Unito
Corso
Tempo pieno
1 settimana
Nel campus
Inglese
Questo corso si propone di descrivere e spiegare gli elementi essenziali del lavoro internazionale per l'eradicazione della criminalità finanziaria in connessione con il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche. Definisce il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, oltre a identificare i parametri generali per conoscere il proprio cliente, indipendentemente dal settore.
In primo piano
European School of Banking Management
SOS and Transaction Monitoring
- Milan, Italia
Corso
Mezza giornata
3 ore
Insegnamento a distanza
Italiano
Il Corso SOS and Transaction Monitoring è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
In primo piano
European School of Banking Management
KYC Adeguata Verifica e Titolare Effettivo
- Milan, Italia
Corso
Tempo pieno
3 ore
Insegnamento a distanza
Italiano
Il Corso KYC Adeguata Verifica e Titolare Effettivo è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
In primo piano
European School of Banking Management
Il quadro normativo internazionale in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Milan, Italia
Corso
Mezza giornata
3 ore
Insegnamento a distanza
Italiano
Il Corso Il Quadro Normativo Internazionale e Nazionale in Materia di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
GTA University Centre
Diploma professionale post-laurea ICA in conformità ai reati finanziari
- Online Guernsey
Diploma
Nel campus
Inglese
Il diploma post-laurea professionale ICA in conformità alla criminalità finanziaria è una qualifica di livello esperto per professionisti senior con un focus su AML, frode e anti-concussione e corruzione.
Summer School on Innovation and Technology Law
Università di Padova - Facoltà di Giurisprudenza
- Padua, Italia
Corso estivo
Tempo pieno
5 giorni
Nel campus
Inglese
Alla sua terza edizione, la scuola estiva si sforza di presentare analisi a tutto tondo delle questioni legali, commerciali e politiche che sorgono all'intersezione di legge, tecnologia e industria. Il programma introduce le principali aree del diritto digitale, fornendo ai partecipanti una visione approfondita nel campo del diritto informatico e una valutazione del ruolo significativo della legge nel promuovere lo sviluppo economico e tecnologico, e in particolare nella promozione dell'innovazione. A parte il programma accademico e il suo valore educativo, la Summer School è significativa dal punto di vista culturale: i partecipanti avranno l'opportunità di frequentare una delle università più antiche d'Europa, scoprire l'autentica Venezia e scambiare idee ed esperienze in un contesto internazionale ambiente.
International Management Forum Academy
Certified Fraud Examiner (CFE)
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Brussels, Belgio
Corso
Tempo pieno
5 giorni
Nel campus
Inglese
Impara a padroneggiare le competenze e le conoscenze necessarie per superare l'esame CFE frequentando questo corso accreditato per l'esame di Fraud Examiner (CFE) di 5 giorni accreditato ACFE
Tipo di corso di laurea popolare
Piano didattico popolare
Luoghi popolari
Corso Accademico Programmi in Economia Finanza Diritto finanziario
 
Anche se non sono specialisti finanziari, la maggior parte degli avvocati sono almeno generalmente a conoscenza di legge finanziaria. Programmi di questo argomento sono spesso occupano di argomenti complessi, come ad esempio il quadro normativo degli organismi internazionali e regolamentazione del governo delle istituzioni finanziarie.