Questo corso approfondisce due aree complicate del lavoro antiriciclaggio e incoraggia i partecipanti ad adottare misure collaudate per la loro scoperta e gestione. Analizza in che modo il commercio interno e internazionale viene sovvertito dalle attività di riciclaggio di denaro e quanto sia grave questa minaccia.

Questo corso si propone di descrivere e spiegare gli elementi essenziali del lavoro internazionale per l'eradicazione della criminalità finanziaria in connessione con il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche. Definisce il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, oltre a identificare i parametri generali per conoscere il proprio cliente, indipendentemente dal settore.