Master in Anti-Money Laundering Diploma

Generale

3 località disponibili

Descrizione programma

Presentazione

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

È l’unico master in Italia

  • con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
  • ad essere Approvato a Livello Europeo;
  • ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza;
  • che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
  • che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers;
  • erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
  • che grazie alla frequenza E-Learning, consente di monitorare costantemente l’apprendimento;
  • ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

Programma

Modulo 1

  • Recepimento della IV Direttiva UE – Emanazione del D. Lgs. 90/2017 e imminenti novità applicative
  • Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF)
  • Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela
  • Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale e riflessi sulla normativa interna
  • Riciclaggio e reati fiscali alla luce delle più recenti indicazioni di Vigilanza;
  • Adeguata verifica rafforzata e adempimenti ex art. 28, comma 7ter (novella ex art. 42, co. 2 – D. Lgs. 90/2017)
  • Ipotesi di sviluppo in materia di processo di autovalutazione dei rischi AML/CTF
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Modulo 2

  • Il sistema dei controlli interni in banca (in materia di antiriciclaggio) alla luce dell’evoluzione normativa
  • La condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi bancari
  • Identificazione della clientela (e del titolare effettivo) alla luce della IV Direttiva UE: la “due diligence” sul cliente e gli obblighi di tracciabilità
  • Monitoraggio nel continuo: i parametri da adottare, la loro personalizzazione e la tracciabilità
  • Whistleblowing e antiriciclaggio
  • Come un’operazione anomala diventa sospetta e quindi deve essere segnalata alle Autorità competenti (SOS): casistica e formalizzazione dell’informazione
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Modulo 3

  • Corruzione e Antiriciclaggio: il ruolo del sistema bancario alla luce delle raccomandazioni internazionali
  • La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio
  • Il nuovo D. Lgs. 231/2007 e la responsabilità ai sensi della 231/01
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Modulo 4

  • Evoluzione del sistema sanzionatorio alla luce del “favor rei” e della Circolare MEF del 6 luglio 2017
  • Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE
  • Frode fiscale, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospette (SOS)
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Modulo 5

  • Esercitazione guidata da Gen. D. M. Carbone (GdF)
  • La circolare della Guardia di Finanza del 07 luglio 2017 n. 210557
  • Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica.
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Modulo 6

  • Come cambierà il Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011
  • Controlli su fiduciarie e trust: il ruolo del titolare effettivo secondo la IV direttiva AML
  • UIF e transitorietà dei provvedimenti
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Modulo 7

  • Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
  • Esame finale (Esame scritto e orale)

Destinatari

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

Struttura

  • 7 Moduli in modalità E-learning + Esame finale scritto e orale.

Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità E-learning.

Ogni modulo in e-learning approfondisce i temi e permette la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti.

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato (Mod. 1, 3 e 5).

Diploma del Master

Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire a) il Diploma (Pergamena) del Master di Specializzazione in Antiriciclaggio, b) l’Attestato e c) la “Patente Antiriciclaggio” (AML Licence), che certificheranno l’avvenuta frequenza del percorso formativo e l’acquisizione delle competenze specialistiche verificata grazie alle prove svolte mediante Esame finale scritto e orale e Test effettuati con la piattaforma E-Learning della Scuola.

Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;
  • superamento delle prove scritte previste;
  • superamento dei Test previsti su piattaforma E-learning;

ALBO “AML & Compliance Managers”

Alla fine del percorso è prevista l’ISCRIZIONE all’ALBO AML & COMPLIANCE MANAGERS riservata ai Diplomati al Master “Anti-Money Laundering Diploma” e tenuto presso la European School of Banking Management.

Finanziamenti

Il Master è finanziabile per:

  • Le Banche attraverso il Fondo Banche Assicurazioni
  • I privati attraverso il Prestito d’Onore
Ultimo aggiornamento Luglio 2019

Sulla scuola

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... Ulteriori informazioni

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. Leggi meno
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